في إطار جهودها لتنظيم حركة الأموال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديثات في حدود التحويل المالي للمقيمين، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين لأنظمة التحويل.
الحدود القصوى للتحويل المالي للمقيمين:
5 معلومات يجب أن تعرفها قبل شراء جيب لكزس 2025 في السعودية
عاجل: التأمينات تعلن استبعاد فئات جديدة من الموظفين من استحقاق التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة في السعودية
هيئة العقار: يحق لمالك العقار مطالبة المستأجر باخلاء العقار في هذه الحالات فقط
المرور السعودي يضع 4 قواعد جديدة للسائقين المستعجلين
* التحويل عبر شركات الصرافة: حدد البنك المركزي السعودي (ساما) الحد الأقصى للتحويل الشهري للمقيمين عبر شركات الصرافة بـ 25,000 ريال سعودي. * التحويل عبر البنوك: لا يوجد حد أقصى للتحويل عبر البنوك، ولكن يجب على المقيمين تقديم المستندات اللازمة التي تثبت مصدر الأموال وسبب التحويل.
عقوبة تحويل الأموال بطرق غير رسمية:
شددت السلطات السعودية العقوبات على تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير رسمية، مثل الحوالات الشخصية أو استخدام وسطاء غير مرخصين. وتشمل العقوبات:
* الغرامة المالية: قد تصل إلى 500,000 ريال سعودي. * السجن: قد تصل إلى 5 سنوات. * الإبعاد عن المملكة: في حالة تكرار المخالفة أو ارتكاب جرائم أخرى ذات صلة.
هيئة العقار: يحق لمالك العقار مطالبة المستأجر باخلاء العقار في هذه الحالات فقط
المرور السعودي يضع 4 قواعد جديدة للسائقين المستعجلين
كونسيساو يفتح الباب أمام جميع لاعبي الاتحاد ويستعد لبناء تشكيلة جديدة من النجوم من الصفر
كم المكافأة المالية التي سيحصل عليها النادي الفائز بكأس الملك هذا العام؟
ويتم ترحيل المقيم الذي يخالف أنظمة تحويل الأموال في الحالات التالية:
* تكرار المخالفة: في حالة تكرار تحويل الأموال بطرق غير رسمية. * ارتكاب جرائم أخرى: مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. * تهديد الأمن الوطني: في حالة استخدام الأموال المحولة لتمويل أنشطة تهدد الأمن الوطني السعودي.
وتحث السلطات السعودية جميع المقيمين على الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بتحويل الأموال، وتجنب استخدام الطرق غير الرسمية لتجنب العقوبات القانونية. كما تؤكد على أهمية الإبلاغ عن أي عمليات تحويل مشبوهة.
تهدف هذه التحديثات إلى:
كونسيساو يفتح الباب أمام جميع لاعبي الاتحاد ويستعد لبناء تشكيلة جديدة من النجوم من الصفر
كم المكافأة المالية التي سيحصل عليها النادي الفائز بكأس الملك هذا العام؟
التداعيات مستمرة.. تحرك غير متوقع من إدارة النصر تجاه خيسوس خلال الساعات القادمة
الخطأ القاتل الذي وقع فيه خيسوس وتسبب في الهزيمة المذلة أمام الاتحاد
* حماية الاقتصاد الوطني: من خلال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. * تعزيز الشفافية: في المعاملات المالية الدولية. * حماية حقوق المستهلكين: من خلال ضمان سلامة وأمان التحويلات المالية.
التداعيات مستمرة.. تحرك غير متوقع من إدارة النصر تجاه خيسوس خلال الساعات القادمة
الخطأ القاتل الذي وقع فيه خيسوس وتسبب في الهزيمة المذلة أمام الاتحاد
بند واحد في الميزانية السعودية يستهلك أكثر من 40% من اجمالي الموازنة والمالية تكشف السبب
انقلاب مفاجئ في سعر سهم ارامكو في نهاية جلسات التداول يوم الخميس
بند واحد في الميزانية السعودية يستهلك أكثر من 40% من اجمالي الموازنة والمالية تكشف السبب
انقلاب مفاجئ في سعر سهم ارامكو في نهاية جلسات التداول يوم الخميس
تقارير رسمية سعودية تكشف عن التكلفة الحقيقية لإنشاء مقر معرض إكسبو وعدد الزوار المتوقع للمعرض
الزكاة والضريبة والجمارك تكشف سر الضريبة الغامضة التي تستقطع من عابري الحدود في السعودية
تقارير رسمية سعودية تكشف عن التكلفة الحقيقية لإنشاء مقر معرض إكسبو وعدد الزوار المتوقع للمعرض
الزكاة والضريبة والجمارك تكشف سر الضريبة الغامضة التي تستقطع من عابري الحدود في السعودية
رسمياً: من صباح اليوم السعودية تقر 4 اشتراطات جديدة لبيع التبغ
عاجل: السعودية تبدأ قبل قليل تطبيق قرارات تهم ملايين المصريين
رسمياً: من صباح اليوم السعودية تقر 4 اشتراطات جديدة لبيع التبغ
عاجل: السعودية تبدأ قبل قليل تطبيق قرارات تهم ملايين المصريين
رونالدو يفاجئ جماهير وإدارة ولاعبي النصر بعد الخسارة أمام الاتحاد
عاجل: إلغاء برنامج حساب المواطن في السعودية واستبداله بزيادة 25% زيادة في الضمان والموارد البشرية تحسم الجدل