في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الأمن المالي والحوكمة الرشيدة في القطاع المصرفي السعودي، أصدر البنك المركزي السعودي توجيهات جديدة بشأن الحالات التي يتم فيها تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في المملكة. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الإصلاحات الشاملة التي ينفذها البنك المركزي لحماية النظام المالي ومكافحة الممارسات المالية غير المشروعة.
وفقًا للتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي السعودي في أغسطس 2023، فإن الحالات التي قد تستدعي تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في السعودية هي:
قنبلة جديدة في تفاصيل عقد نيفيز مع الهلال
رسمياً: تسهيلات جديدة تعلن عنها المديرية العامة للجوازات حول تجديد إقامة العمالة المنزلية بدون غرامات
السعودية تطلق أسرع تأشيرة لدخول المملكة خلال 3 دقائق فقط من أي مكان في العالم وبسعر موحد 101 دولار
STC تعلن عن خدمة اتصالات عالمية جديدة تدخل لأول مرة في المنطقة العربية وخبراء يكشفون عن مميزات الخدمة
1. الاشتباه في قيام صاحب الحساب بأنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب: - في هذه الحالة، سيتم تجميد الحساب بناءً على طلب من الجهات الأمنية المختصة، وذلك لحين التحقيق في المخالفة المشتبه بها.
2. عدم الالتزام بالإفصاح عن المصادر المالية أو الضريبية: - يتوجب على المقيمين الإفصاح عن مصادر أموالهم وااللتزام بمتطلبات الشفافية الضريبية. وفي حال عدم الالتزام بذلك، قد يتم تجميد الحسابات.
3. الاشتباه في قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو غش مالي: - إذا اكتشفت السلطات المالية والضريبية وجود شبهات حول قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو ممارسات مالية احتيالية، فسيتم تجميد الحساب حتى إتمام التحقيقات.
وأكد البنك المركزي السعودي أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية النظام المالي وضمان الامتثال التام للوائح ومكافحة الجرائم المالية.
السعودية تطلق أسرع تأشيرة لدخول المملكة خلال 3 دقائق فقط من أي مكان في العالم وبسعر موحد 101 دولار
STC تعلن عن خدمة اتصالات عالمية جديدة تدخل لأول مرة في المنطقة العربية وخبراء يكشفون عن مميزات الخدمة
حساب المواطن: حالة وحيدة تسمح لغير السعوديين بالحصول على الدعم
السعودية: التأمينات تحدث اشتراطات الحصول على مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد لهذه الفئات من الموظفين
وتأتي هذه التوجيهات الجديدة من البنك المركزي السعودي كجزء من الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والشفافية في القطاع المصرفي. وتؤكد السلطات المالية في المملكة على أهمية التزام المقيمين بالأنظمة والإجراءات المصرفية لضمان سلامة النظام المالي ومكافحة الممارسات المالية غير القانونية.
حساب المواطن: حالة وحيدة تسمح لغير السعوديين بالحصول على الدعم
السعودية: التأمينات تحدث اشتراطات الحصول على مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد لهذه الفئات من الموظفين
الإعلان عن صفقة كبيرة تخص حقول ارامكو تقفز بسعر السهم لقمة جديدة
السعودية تعلن رسمياً عن أضخم مشاريعها في اليمن
الإعلان عن صفقة كبيرة تخص حقول ارامكو تقفز بسعر السهم لقمة جديدة
السعودية تعلن رسمياً عن أضخم مشاريعها في اليمن
الداخلية السعودية تحدد حالات فرض غرامات تصل إلى 10000 ريال على ملاك الحيوانات بما فيها الإبل والخيول
أمانة المدينة المنورة تعلن افتتاح تقاطع جديد سيحل معظم مشاكل الزحام المروري على طريق الملك خالد
الداخلية السعودية تحدد حالات فرض غرامات تصل إلى 10000 ريال على ملاك الحيوانات بما فيها الإبل والخيول
أمانة المدينة المنورة تعلن افتتاح تقاطع جديد سيحل معظم مشاكل الزحام المروري على طريق الملك خالد
بعد اكتمال العدد .. كل ما تريد معرفته عن الأندية المتأهلة لربع نهائي كأس الملك ومن هو الأكثر حظاً؟
السعودية: عقوبات تصل للسجن بحق المعلمين والمعلمات بسبب هذا الخطأ عند تسجيل الحضور عبر تطبيق حضوري